Dimensione del testo
ALTO CONTRASTO (CHIARO)
ALTO CONTRASTO (SCURO)
FONT ACCESSIBILI

Avvisi Antiriciclaggio

Avvisi Antiriciclaggio

Obblighi di adeguata verifica

La normativa antiriciclaggio (D.lgs. 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche) richiede l’acquisizione di ulteriori informazioni oltre a quelle anagrafiche già in possesso della Banca ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.

In questa pagina troverai le indicazioni per compilare il Questionario Antiriciclaggio e alcune informazioni utili sugli obblighi di adeguata verifica, previsti dalla normativa vigente>

Avvisi alla clientela

Avviso Titolare Effettivo Unico 30 novembre 2023

Avviso limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore – in vigore dal 1° gennaio 2023

Avviso Persone Politicamente Esposte (PEP)